Model Risicoclassificatie Wwft

24.50 excl. btw

SKU 100259 Categorieën: ,

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is in 2018 gewijzigd. Deze wijziging brengt voor financiële dienstverleners onder meer de verplichting met zich mee om een systematiek te ontwikkelen en toe te passen voor het inschatten en vastleggen van de risico’s die individuele klanten met zich mee brengen als het gaat om witwassen en/of financieren van terrorisme.

Het modeldocument is vooral bedoeld voor het lokaal werkende financiële advieskantoor (tot pakweg 10 medewerkers), dat een warme en persoonlijke klantrelatie onderhoudt met haar lokale of regionale klantenkring. Daarom wordt uitgegaan van een beperkt aantal risicoklassen: laag risico, normaal risico, hoog risico, onacceptabel risico.

Als hulpmiddel voor de medewerkers die individuele klanten moeten gaan indelen in risicoklassen is een basaal, maar praktisch puntensysteem toegevoegd.

Nico
Nico@username
Lees verder
I am slide content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Lees verder
I am slide content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Lees verder
I am slide content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next
X